4月19日，廣東省深圳市中級人民法院公開宣判一起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙案，以詐騙罪判處首要分子劉戈亮有期徒刑13年，并處罰金100萬元(人民幣，下同)，判處其余四名主犯杜恩龍、吳舒云、方紅豫、吳湛有期徒刑11年至6年10個月，并處罰金。
法院經(jīng)審理查明，2015年4月至2019年2月，劉戈亮等人注冊成立了廣州恒禧投資管理有限公司、廣州恒禧網(wǎng)絡科技有限公司等公司，在廣州市天河區(qū)設立辦公地點(后期為逃避司法打擊，在馬來西亞設立海外事業(yè)部)，招募員工組成犯罪集團。
該犯罪集團自行非法搭建虛假期貨交易平臺，通過設置高杠桿、高點差、高平倉線、倉息等參數(shù)，誘騙被害人炒賣所謂的滬深300指數(shù)、恒生指數(shù)、黃金指數(shù)、美元指數(shù)、石油指數(shù)、天然氣等產(chǎn)品，實施電信網(wǎng)絡詐騙。
客戶向虛假平臺提供的賬號轉(zhuǎn)入資金后，資金并未實際接入任何真實的期貨市場，而是通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)入到該犯罪集團控制的多個銀行賬號上，虛假平臺的后臺則為客戶生成虛假賬號并填入相應的資金數(shù)字。經(jīng)對涉案虛假平臺數(shù)據(jù)庫審計，有441名被害人在該平臺上交易，共計損失8571萬余元。
法院認為，被告人劉戈亮等人組成犯罪集團，在境內(nèi)外實施電信網(wǎng)絡詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪；劉戈亮系犯罪集團首要分子，其余4人均為犯罪集團主犯。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、對社會的危害程度以及認罪認罰表現(xiàn)，法院遂依法作出上述判決。（消息來源：中國新聞網(wǎng)）